Compliance · Riesgo · Ética · Sostenibilidad
Diseñamos, implementamos y auditamos sistemas de gestión del riesgo y cumplimiento para organizaciones que operan donde el error no es una opción. Más de 15 años convirtiendo exigencias regulatorias en decisiones de negocio.
Daniel Cano Castro es experto en compliance y gestión del riesgo, con más de 15 años liderando procesos de cumplimiento, gestión y prevención de riesgos. Su trayectoria está especializada en el diseño, implementación, auditoría, monitoreo y fortalecimiento de sistemas de control y cumplimiento en organizaciones de diversos sectores económicos.
En Caval Compliance Corporation blindamos la operación e impulsamos la sostenibilidad de las organizaciones a través de soluciones integrales en gestión del riesgo, compliance, gestión ética, protección de datos y SG-SST. Diseñamos e implementamos modelos de gestión a la medida que optimizan la cultura de cumplimiento, protegen el activo reputacional y generan valor real para sus grupos de interés.
"El cumplimiento efectivo fortalece la confianza. La gestión del riesgo protege el futuro. Mi compromiso es acompañar a las organizaciones a construir entornos más sólidos, íntegros y sostenibles." Daniel Cano Castro — Fundador, Caval Compliance Corporation
Interpretación y aplicación del marco regulatorio para traducir exigencias normativas en sistemas de cumplimiento prácticos y sostenibles.
Alineamos el cumplimiento con la estrategia del negocio para generar valor y asegurar sostenibilidad.
Identificamos y gestionamos los riesgos que puedan afectar la operación, la reputación y la continuidad del negocio.
Promovemos comportamientos éticos, transparencia y responsabilidad en todos los niveles de la organización.
Transformamos el cumplimiento y la gestión de riesgos en ventajas estratégicas para las organizaciones.
Ser referentes en la construcción de una cultura de gestión del riesgo y cumplimiento en América Latina.
Nueve frentes de trabajo, un mismo propósito: convertir el cumplimiento en un sistema vivo que protege la operación, la reputación y el crecimiento del negocio.
Evaluación integral del estado de cumplimiento, riesgos y controles de la organización. Identificamos brechas reales y priorizamos el plan de acción.
Punto de partidaRepresentación permanente ante la organización y los entes de control, con dedicación senior y sin la carga de una nómina fija.
ComplianceDiseño e implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT/FPADM y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
ComplianceEstructuración del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para entidades vigiladas y no vigiladas.
ComplianceIdentificación, medición y control de los riesgos que pueden afectar la operación, la continuidad y la reputación del negocio.
RiesgoDiagnóstico y adecuación a la normativa de tratamiento de datos personales: políticas, avisos de privacidad y gestión de incidentes.
Gobierno de datosDiseño de estrategias ESG alineadas con estándares internacionales, las metas del negocio y las expectativas de los grupos de interés.
SostenibilidadFormación a juntas directivas, comités y colaboradores, junto con auditorías internas de los sistemas de cumplimiento vigentes.
FortalecimientoDebida diligencia de terceros, socios de negocio y operaciones, e investigaciones internas ante alertas o presuntos incumplimientos.
RiesgoAcompañamos a las organizaciones en la toma de decisiones, el fortalecimiento de su gobierno corporativo y la gestión integral del riesgo.
Liderando procesos de cumplimiento y gestión del riesgo en distintos sectores económicos.
Perfiles legales, financieros y de riesgo trabajando bajo un mismo estándar de calidad.
Sin intermediarios: quienes diseñan la solución son quienes la implementan.
Ningún sistema de cumplimiento se copia y pega: se diseña a la medida del negocio.
Priorizamos lo que realmente puede afectar la operación, la reputación y la continuidad.
Herramientas que agilizan el monitoreo, la trazabilidad y la toma de decisiones.
El vínculo no termina con la implementación: seguimos junto a la organización.
Los riesgos dejan de ser problemas y se convierten en oportunidades controladas.Caval Compliance Corporation
Acompañamos organizaciones en el diseño e implementación de soluciones estratégicas de compliance, gestión integral del riesgo y gobierno corporativo.
Debida diligencia y soporte para operaciones internacionales.
Consultoría especializada en riesgo operativo y cumplimiento.
Más de 100 empresas asesoradas en distintos sectores económicos.
Acompañamiento en proyectos de compliance.
Más de 100 empresas de sectores tan diversos como manufactura, logística, seguridad, comercio internacional y salud han confiado su cumplimiento a Caval.
Y muchas más organizaciones acompañadas en Colombia, Panamá, Perú y Estados Unidos.
Cuéntenos en qué etapa está su organización y le proponemos el primer paso: un diagnóstico, una auditoría o el acompañamiento permanente de un oficial de cumplimiento.
Atención directa por consultores senior, sin intermediarios.
Complete el formulario y un consultor senior se pondrá en contacto para agendar la primera sesión.